中捷缝纫机股份有限公司

　　第三届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司董事会于2008年11月9 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十四次临时会议，2008年11月14日公司第三届董事会以传真形式召开，发出表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

　　此项议案已经第三届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意 8 票，占出席会议有效表决票的100%。

　　特此公告
　　中捷缝纫机股份有限公司董事会
　　2008年11月17日