本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；２、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

中捷缝纫机股份有限公司２００７年第二次临时股东大会于２００７年１１月１５日，在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，本次股东大会由公司第三届董事会第三次（临时）会议决议召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计４名出席了会议（其中股东玉环兴业服务有限公司委托唐为斌代为出席，股东玉环欲达投资咨询有限公司委托崔岩峰代为出席），代表股份共计９９，８６３，４５４股，占公司有表决权股份总数的４１．１５％，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

一、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］ ３０８号文件核准，公司于２００７年１０月１２日向社会公众公开增发人民币普通股（Ａ股）２，８００万股，募集资金总额４４，８８４万元。公司总股本由２１，４６５．６万股变更为２４，２６５．６万股，拟变更公司注册资本为２４，２６５．６万元。

表决结果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的１００％通过。

二、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

公司铸造分公司铸造产能充裕，在保证公司工业缝纫机机壳及配件的供应外，还同时承接其他工程机械配件等的铸造业务。拟在公司经营范围中增加工程机械配件、汽摩配件的制造与销售。以工商行政管理局核准登记为准。

表决结果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的１００％通过。

三、审议《关于修改公司章程的议案》（详情参见２００７年１０月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第三届董事会的第三次会议决议公告）

表决结果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的１００％通过。

四、审议《关于董事薪酬的议案》

１、关于董事长蔡开坚先生，董事津贴为人民币２００，０００．００元（含税）的议案；

表决结果：关联人股东蔡开坚、关联法人股东玉环兴业服务有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司回避表决，同意３，９３１，２２４股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的１００％通过。

２、关于副董事长李瑞元先生，董事津贴为人民币１５０，０００．００元（含税），工资收入为人民币１００，０００．００元（含税）的议案；

表决结果：关联人股东蔡开坚、关联法人股东玉环兴业服务有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司，同意３，９３１，２２４股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的１００％通过。

３、关于董事徐仁舜先生，董事津贴为人民币１００，０００．００元（含税），工资收入为人民币７２，０００．００元（含税）的议案；

表决结果：同意９９，８６３，４５４股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的１００％通过。

４、关于董事唐为斌先生，董事津贴为人民币５０<